A CANTAT CUCUVEAUA PENTRU DNA – Parchetul anticoruptie a incasat doua noi achitari intr-un dosar fabricat pe vremea inculpatei Laura Kovesi. Trimisi in judecata pentru pretinse fapte de fals si fraude cu fonduri europene si condamnati la fond la inchisoare cu suspendare si amenda penala, un om de afaceri si o societate comerciala au fost achitati definitiv la Curtea de Apel Iasi (Minuta)

Scris de: B.G.

26.04.2020 11:27
Vizualizari: 8664

Rateurile DNA continua si in vreme de pandemie. Un nou dosar fabricat pe vremea in care Directia Nationala Anticoruptie era condusa de inculpata Laura Kovesi (foto) s-a naruit in instanta.



Curtea de Apel Iasi a pronuntat in 15 aprilie 2020 achitarea definitiva a unui om de afaceri si a unei societati comerciale. Este vorba despre Eugenio Lucchelli si S.C. Terrra Nord 2005 SRL, trimisi in judecata in octombrie 2016 de catre DNA Iasi pentru inchipuite fapte de fals si fraude cu fonduri europene.

Condamnati la fond de Tribunalul Iasi la 2 ani si 10 luni inchisoare cu suspendare, respectiv la amenda penala,
Eugenio Lucchelli si S.C. Terrra Nord 2005 SRL au fost achitati in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala: "fapta nu este prevazuta de legea penala".

In schimb, Curtea de Apel Iasi a lasat nesolutionata actiunea civila formulata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
 


Iata minuta Curtii de Apel Iasi din 15 aprilie 2020 (dosar 5916/99/2016):


"In baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedura penala, admite apelurile formulate de LUCCHELLI EUGENIO si SC TERRA NORD 2005 SRL Iasi, impotriva sentintei penale nr. 924 din 07.09.2018, pronuntata de Tribunalul Iasi, in dosarul nr. 5916/99/2016, pe care o desfiinteaza integral.

Rejudecand cauza: In temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala,
achita pe inculpatul LUCCHELLI EUGENIO in ceea ce priveste comiterea de catre acesta a infractiunilor de 'fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata', prevazuta de art. 290 alin. 1 Cod penal din 1969, cu retinerea dispozitiilor art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 3 Cod penal, 'instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata', prev. de art. 25 Cod penal din 1969, raportat la art. 290 alin. 1 Cod penal din 1969 si art. 3 Cod penal si infractiunea de 'folosire sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele sau', fapta prevazuta de art. 18/1 alin.1 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, cu retinerea art. 3 Cod penal, intrucat niciuna din aceste fapte nu este prevazuta de legea penala.

In temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala,
achita pe inculpata SC TERRA NORD 2005 SRL Iasi, reprezentata de mandatar Barbieru Giorgiana in ceea ce priveste comiterea de catre acesta a infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, prevazuta de art. 290 alin. 1 Cod penal din 1969, cu retinerea dispozitiilor art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si art. 3 Cod penal, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art. 25 Cod penal din 1969, raportat la art. 290 alin. 1 Cod penal din 1969 si art. 3 Cod penal si infractiunea de folosire sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele sau, fapta prevazuta de art. 18/1 alin.1 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, cu retinerea art. 3 Cod penal, intrucat niciuna din aceste fapte nu este prevazuta de legea penala.

In baza dispozitiilor art. 25 alin. 5 Cod procedura penala, lasa nesolutionata actiunea civila formulata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti, si in consecinta, In temeiul art. 397 alin. 5 Cod procedura penala, mentine masurile asiguratorii dispuse in prezenta cauza prin ordonanta procurorului nr.107/P/2012 din data de 27.04.2016, masuri ce inceteaza de drept daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile in termen de 30 de zile de la data pronuntarii prezentei decizii.

Conform art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea pe fond a cauzei, raman in sarcina statului.

In baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedura penala, respinge, ca nefondat, apelul formulat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie–Serviciul Teritorial Iasi impotriva sentintei penale nr. 924 din 07.09.2018, pronuntata de Tribunalul Iasi, in dosarul nr. 5916/99/2016. In temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, sumele de cate 200 lei, reprezentand onorariile partiale ale aparatorilor desemnati din oficiu in prezenta cauza penala pana la prezentarea aparatorului ales (delegatia nr. 0047 din 12.12.2018, emisa de Baroul Iasi pentru doamna avocat Iftimoaia Catalina, delegatia nr. 0046 din 12.12.2018, emisa de Baroul Iasi pentru doamna avocat Hutanu Georgiana), raman in sarcina statului si se avanseaza catre Baroul Iasi din fondul special al Ministerului de Justitie Conform art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de solutionarea apelurilor formulate, raman in sarcina statului. Definitiva".

 

Iata minuta Tribunalului Iasi din 7 septembrie 2018:


"Respinge cererea inculpatilor LUCCHELLI EUGENIO si SC TERRA NORD 2005 SRL Iasi de constatare a absorbtiei infractiunii de 'fals in inscrisuri sub semnatura privata', prev. de art.322 Cod penal in continutul constitutiv al infractiunii de 'folosire sau prezentare, cu rea credinta, de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele sau', prev. de art. 18/1 alin.1 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art.386 alin.1 Cod procedura penala, schimba incadrarea juridica a faptelor comise de inculpatul LUCCHELLI EUGENIO, din infractiunile de 'fals in inscrisuri sub semnatura privata', prev. de art.322 Cod penal, cu aplicarea art.35 al.1 Cod penal si 'instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata', prev. de art.47 Cod penal raportat la art.322 Cod penal intr-o singura infractiune de 'fals in inscrisuri sub semnatura privata', in forma continuata, prev.de art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal.

In aplicarea art.5 Cod penal: In baza art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, condamna pe inculpatul LUCCHELLI EUGENIO, la pedeapsa principala de 1(un)an inchisoare, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, pentru o perioada de 2 ani si la pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, pe durata si in conditiile prev. de art. 65 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de 'fals in inscrisuri sub semnatura privata', in forma continuata.

In baza art. 18/1 alin.1 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, condamna pe inculpatul LUCCHELLI EUGENIO, la pedeapsa principala de 2(doi)ani si 6(sase) luni inchisoare, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, pentru o perioada de 4 ani si la pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, pe durata si in conditiile prev. de art. 65 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de 'folosire sau prezentare, cu rea credinta, de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele sau'.

In baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, aplica inculpatului LUCCHELLI EUGENIO pedeapsa principala cea mai grea de 2 ani si 6 luni inchisoare la care adauga un spor de 4 luni inchisoare, pedeapsa principala finala de executat fiind de 2(doi) ani si 10(zece) luni inchisoare. In baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplica pedeapsa complementara cea mai grea, respectiv, cea a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, pentru o perioada de 4 ani. In baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, pedeapsa ce se va executa pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale aplicate inculpatului LUCCHELLI EUGENIO pe o durata de 3 ani ce constituie pentru inculpat termenul de supraveghere, prev. de disp. art. 92 Cod penal. In baza art. 92 alin. 3 Cod penal raportat la art. 93 Cod penal, inculpatul LUCCHELLI EUGENIO este obligat ca, pe durata termenului de supraveghere, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Iasi la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

In baza art. 93 alin. 2 Cod penal, instanta impune inculpatului LUCCHELLI EUGENIO sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de serviciul de probatiune sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate. In baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul LUCCHELLI EUGENIO va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile, cate 2 ore pe zi, cu exceptia zilelor de duminica si a zilelor declarate, potrivit legii, sarbatori legale, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Iasi – Cantina de Ajutor Social sau Centrul Social de Urgenta pentru Recuperare si Integrare C.A.Rosetti, jud. Iasi, potrivit programului ce va fi stabilit cu acordul consilierului de probatiune si in conditiile art.57 cu referire la art.52 din Legea nr.253/2013. Atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

In temeiul art.386 alin.1 Cod procedura penala, schimba incadrarea juridica a faptelor comise de inculpata persoana juridica SC TERRA NORD 2005 SRL Iasi, din infractiunile de 'fals in inscrisuri sub semnatura privata', prev. de art.322 Cod penal, cu aplicarea art.35 al.1 Cod penal si 'instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata', prev. de art.47 Cod penal raportat la art.322 Cod penal intr-o singura infractiune de 'fals in inscrisuri sub semnatura privata', in forma continuata, prev.de art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. In aplicarea art.5 Cod penal:

In baza art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, condamna pe inculpata persoana juridica SC TERRA NORD 2005 SRL Iasi, la pedeapsa principala de 30.000 lei (100 zile amenda x 300 lei/zi), la care adauga, in baza art.138 Cod penal, pedeapsa complementara de interzicere de a participa la procedurile de achizitii publice, prev. de art136 alin.3 lit.d Cod penal pentru o perioada de 2 ani, pentru comiterea infractiunii de 'fals in inscrisuri sub semnatura privata', in forma continuata. In baza art. 18/1 alin.1 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, condamna pe inculpata persoana juridica SC TERRA NORD 2005 SRL Iasi, la pedeapsa principala de 60.000 lei (200 zile amenda x 300 lei/zi), la care adauga, in baza art.138 Cod penal, pedeapsa complementara de interzicere de a participa la procedurile de achizitii publice prev.de art136 alin.3 lit.d Cod penal pentru o perioada de 3 ani, pentru comiterea infractiunii de 'folosire sau prezentare, cu rea credinta, de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele sau'.

In baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. c Cod penal, aplica inculpatei persoana juridica SC TERRA NORD 2005 SRL Iasi, pedeapsa principala cea mai grea a amenzii in cuantum de 60.000 lei la care adauga un spor de 10.000 lei, pedeapsa principala finala de executat fiind de 70.000 amenda penala. In baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplica pedeapsa complementara cea mai grea, respectiv, cea interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice, prev.de art136 alin.3 lit.d Cod penal pentru o perioada de 3 ani .

In baza disp.art.19, 397 Cod procedura penala, art.1391 Cod civil si art.1392 Cod civil, admite actiunea civila formulata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, si in consecinta: Obliga in solidar inculpatii LUCCHELLI EUGENIO si SC TERRA NORD 2005 SRL Iasi sa plateasca partii civile suma de 836.458,20 lei cu titlu de despagubiri civile. Respinge cererea de modificare a sechestrului asigurator formulata de inculpata persoana juridica SC TERRA NORD 2005 SRL Iasi. Mentine masurile asiguratorii dispuse prin ordonanta procurorului nr.107/P/2012 din data de 27.04.2016 pana la concurenta sumei de bani la plata careia au fost obligati inculpatii cu titlu de despagubiri civile. Dispune anularea urmatoarelor inscrisuri: 1. adresele transmise de inculpatii LUCCHELLI EUGENIO si SC TERRA NORD 2005 catre A.D.R., respectiv: - prin fax in 15.02.2012 si inregistrata la Organismul Intermediar cu nr. 2420/OI/15.02.2012(vol.V/UP/fila 118); - prin fax in 28.02.2012 si inregistrata la Organismul Intermediar cu nr. 3166/OI/29.02.2012 si memoriul anexat(vol.V/UP/fila 119); - nr. 14 din 18.05.2012. 1. invitatia de participare cu numarul de inregistrare 17 din 05.11.2011 emisa de inculpati catre SC COMACCHIO SRL Italia(vol.V/UP/fila 178); 2. invitatia de participare cu numarul de inregistrare 58 din 05.11.2011 emisa de inculpati catre MAIT SPA Italia(vol.V/UP/fila 180); 3. invitatia de participare cu numarul de inregistrare 19 din 05.11.2011 emisa de inculpati catre BAVER AG Germania(vol.V/UP/fila 182); 4. rapoartele procedurii de achizitie nr. 23/12.12.2011 si nr. 24/12.12.2011(vol.V/UP/filele 190-194); 5. adresa de instiintare nr. 25/14.12.2011 emisa de inculpati catre SC COMACCHIO SRL(vol.V/UP/fila 195); 6. procesul verbal de predare primire a utilajului de foraj de la reprezentantii SC Hydra SRL Italia nr. 49/30.11.2012(vol.III/UP/fila 131); 7. procesul verbal de receptie a utilajului de foraj nr. 50/30.11.2012(vol.III/UP/fila 133); 8. procesul verbal de punere in functiune a utilajului de foraj nr. 51/30.11.2012(vol.III/UP/fila 132); 9. raportul procedurii de atribuire, inregistrat cu nr. 6/02.11.2012(vol.VII/UP/fila 153).

In baza disp.art.274 alin.2 Cod procedura penala obliga inculpatii LUCCHELLI EUGENIO si SC TERRA NORD 2005 la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in suma de 6000 lei, cate 3000 lei fiecare, (5000 lei avansate in cursul urmaririi penale). Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare".

 

Iata comunicatul DNA din octombrie 2016:

 

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

LUCCHELLI EUGENIO, la data faptei administrator al SC Terra Nord 2005 Srl, pentru savarsirea infractiunilor de:


- folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata,


SC TERRA NORD 2005 SRL, pentru savarsirea infractiunilor de:

- folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.


In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2010 – 2013, inculpatul Lucchelli Eugenio, in calitate de reprezentant legal al SC Terra Nord 2005 SRL Iasi, in cadrul proiectului 'Achizitie instalatie de foraj si echipamente specifice forajului pentru realizarea de minipiloti si puturi de adancime' finantat din fonduri nerambursabile, a depus la Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est mai multe documente false, fapte ce au avut drept consecinta obtinerea pe nedrept, de catre acesta, a unor fonduri europene nerambursabile in valoare de 836.458,20 lei.

Initial, pentru a-si acoperi si cota de contributie proprie necesara realizarii proiectului, inculpatul Lucchelli Eugenio a solicitat reprezentantilor unei companii italiene, castigatoare a licitatiei, achizitionarea unui utilaj de foraj uzat.

Din cauza refuzului acestora, inculpatul a 'anulat' pur si simplu procedura de atribuire a contractului.

Intrucat perioada de implementare a proiectului se apropia de final, inculpatul Luchelli Eugenio a prezentat Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est mai multe documente false si inexacte, in vederea obtinerii, in conditii nelegale, a prelungirii termenului de implementare a proiectului cu inca sase luni.

Ulterior, beneficiarul a achizitionat un alt utilaj, de la o alta societate comerciala din Italia, depunand si de aceasta data la Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est documente false, privind achizitionarea, receptionarea si punerea in functiune a respectivului utilaj, o parte din ele completate la instigarea acestuia de catre membrii comisiei de evaluare a ofertelor.

Cererea de rambursare depusa de SC Terra Nord 2005 SRL a fost inregistrata la Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est la data de 08 ianuarie 2013, valoarea totala eligibila a proiectului fiind de de 1.105.205 lei, din care valoarea nerambursabila acordata prin FEDR a fost de 840.000 lei si contributia proprie a beneficiarului de 265.205 lei.

In cuprinsul acesteia au fost declarate cheltuieli eligibile in suma totala de 836.458,20 lei, din care achizitia de echipamente de la firma italiana avea valoarea de 832.294,20 lei fara TVA.

Intrucat valoarea totala a achizitiilor efectuate a fost mai mica decat valoarea finantarii nerambursabile contractate inculpatul nu a mai trebuit sa justifice cheltuirea contributiei proprii la cererea de rambursare.

Pana in prezent, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Directia Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional nu s-a constituit parte civila in cauza.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iasi cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza".

Comentarii

# afiliatul date 26 April 2020 12:20 +3

Nu-i nimic surprinzator! Din minunile justitiei.

# Ioana M. date 26 April 2020 13:56 +6

Prietenu' Danilet si a gresit cariera ! Canta din sufragerie si ne spune ca noi nu avem nevoie de f.mult sa fim fericiti ! Dar domnia sa are salariu cat 10 muncitori "fericiti" ! Apropo: judecatorii si procurorii pt vadita reducere a activitatii prpfesionale isi incaseaza salariile integral ?

# imun/teanu date 26 April 2020 16:48 +3

Despre o doamna, socra-miu care era hatru (amandoi nu mai sunt) spunea ca e "fascinant de urata" /asa si era, magnet la priviri. Despre aceasta Lulutza se poate spune ca si fascinant?, namaivorbind si de sufletul negru ca smoala din celebrul cazan. In pofida "succesUrilor" de care se bucura aparent inca de-acum viata ei reala traieste-n cazan, altfel nu avea atatea resurse de ura pentru tot ce-i e-n jur. Insa nici s-o compatimesti nu prea poti.

# mitica date 26 April 2020 19:24 +3

Luluta merita condamnata pe viata la puscarie!

# europa date 27 April 2020 07:35 +2

Nu ne-o mai aratati! Poate doar atunci cand va fi in zeghe! Se sperie copilasii, si asa foarte incercati! Asta este mult mai toxica decat COVID-19!

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

ATENTIE

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate.

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii